Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга

19 марта 2020 12:10
7.5 3 10 1
   показов новости  2611

В Петербурге поймали банду обнальщиков из Череповца

Учредители положили себя в карман около 13 миллионов рублей.

Читать нас в Яндекс.Новостях

В Петербурге задержаны трое участников преступной группы. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к обнальщикам в среду, 18 марта. По версии следствия, с первого января прошлого года по май следующего года через их организацию провели не менее 335 миллионов. Учредители положили себя в карман около 13 миллионов рублей.

В организации процесса подозревают 44-летнего уроженца Череповца, а в ведении бухгалтерии его 35-летнюю знакомую. Предприниматели сначала открыди офисе у себя в городе, а в Петербурге попросили помощи жителя Вологодской области. По версии следствия, тот занимался поиском и регистрацией номинальных руководителей и создавал фиктивные организации, через который циркулировал финансовый поток.

Подписывайтесь на наш канал в " Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Наш телеграм-канал " НЕВАжности" - с иронией о происходящем в картинках.


Гиперссылка на Neva.Today обязательна




Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook


ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Защищаетесь от коронавируса?
Наверх