В Петербурге задержаны трое участников преступной группы. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к обнальщикам в среду, 18 марта. По версии следствия, с первого января прошлого года по май следующего года через их организацию провели не менее 335 миллионов. Учредители положили себя в карман около 13 миллионов рублей.

В организации процесса подозревают 44-летнего уроженца Череповца, а в ведении бухгалтерии его 35-летнюю знакомую. Предприниматели сначала открыди офисе у себя в городе, а в Петербурге попросили помощи жителя Вологодской области. По версии следствия, тот занимался поиском и регистрацией номинальных руководителей и создавал фиктивные организации, через который циркулировал финансовый поток.