Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга

07 ноября 2018 10:12
3 10 10 1
   показов новости  1021

В Петербурге полковника ФСБ в отставке подозревают в организации обнала и вывода 5 млрд рублей

На сегодня задержали шестерых подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности. Предполагаемый организатор схемы на свободе.

Читать нас в Яндекс.Новостях

В Петербурге оперативники задержали шестерых человек по делу о незаконной банковской деятельности. Всего в городе обыскали 30 адресов, также следователи потревожили и столичные и донские офисы фигурантов. Предварительно известно, что были объединены три уголовных дела.

В основе дел лежит анализ Росфинмониторинга по СЗФО, который обнаружил более 40 фиктивных организаций, участвовавших в схеме. Отмечается, что за 4 года были обналичены и выведены 5 млрд рублей. Организатором называют 53-летнего петербуржца Сергея Радзывилюка. Правда, его задержать не удалось - в настоящее время он находится в Риге. СМИ сообщают, что в конце 90-х он ушел в отставку полковником ФСБ, сотрудником погранслужбы Калининграда.

По данным следствия, через схему проходило в среднем 300-400 млн рублей. На сегодня группу подозревают в 4 млрд рублей обналичивания и 1 млрд рублей вывода за рубеж. За "переводы" бизнесмены брали 1% от суммы, операция по обналичиванию стоила 11,5-12%. Ходатайствовать об аресте задержанных следствие планирует 8 ноября.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.


Гиперссылка на Neva.Today обязательна




Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook


ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Как вы относитесь к тому, что митинг на площади Ленина не согласовали?
Наверх