В Петербурге оперативники задержали шестерых человек по делу о незаконной банковской деятельности. Всего в городе обыскали 30 адресов, также следователи потревожили и столичные и донские офисы фигурантов. Предварительно известно, что были объединены три уголовных дела.

В основе дел лежит анализ Росфинмониторинга по СЗФО, который обнаружил более 40 фиктивных организаций, участвовавших в схеме. Отмечается, что за 4 года были обналичены и выведены 5 млрд рублей. Организатором называют 53-летнего петербуржца Сергея Радзывилюка. Правда, его задержать не удалось — в настоящее время он находится в Риге. СМИ сообщают, что в конце 90-х он ушел в отставку полковником ФСБ, сотрудником погранслужбы Калининграда.

По данным следствия, через схему проходило в среднем 300-400 млн рублей. На сегодня группу подозревают в 4 млрд рублей обналичивания и 1 млрд рублей вывода за рубеж. За «переводы» бизнесмены брали 1% от суммы, операция по обналичиванию стоила 11,5-12%. Ходатайствовать об аресте задержанных следствие планирует 8 ноября.