В Петербурге провели 55 обысков по делу «теневых банкиров»

В Петербурге пресекли деятельность ОПГ, занимающейся незаконной банковской деятельностью в различных регионах России. По информации «Невских Новостей», банда «теневых банкиров» покупала недвижимость в Северной столице.

Деятельность группы лиц пресекли сотрудники УФСБ совместно с ГУ МВД в среду, 18 марта. Злоумышленников задержали за незаконную банковскую деятельность. В основе их действий лежало создание финансовых схем в кредитных организациях для реализации незаконных банковских операций.

Часть полученных средств легализовали через подконтрольные организации и покупку недвижимости в Петербурге. По данному делу провели более 55 обысков по местам проживания фигурантов и офисах. Правоохранители изъяли предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность группы.

Новости партнеров