В Петербурге проводят обыски у бывших топ-менеджеров "Таврического"
Бизнес-центр на Синопской набережной продадут на торгах21:49 07 августа 2018
Экс-собственникам банка «Таврический» оставили в силе прежний приговор22:23 03 мая 2018
Банк «Таврический» проиграл иск Норвегии почти на 1 млрд рублей
Около месяца назад в офисе банка и квартирах его топ-менеджеров уже проводили обыски, связанные с пропавшими депозитами "Ленэнерго".
Читать нас в Яндекс.НовостяхСотрудники МВД и СКР с утра во вторник пришли с обысками в квартиры нескольких бывших топ-менеджеров банка "Таврический". В офисе самого банка проводится выемка документов.
Следственные действия ведутся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Это уголовное дело стало продолжением расследования пропажи денег "Ленэнерго" в банке "Таврический".
Напомним, обыски в "Таврическом" и "Ленэнерго" сотрудники ФСБ проводили месяц назад, в конце июня. По итогам следственных мероприятий был задержан бывший финдиректор "Ленэнерго" Денис Слепов. Чуть позже экс-глава "Ленэнерго" Андрей Сорочинский оформил явку с повинной.
Банк "Таврический" прекратил обслуживание клиентов в декабре 2014 года. Выяснилось, что из кредитной организации пропал 31 миллиард рублей, в том числе 16.5 миллиардов "Ленэнерго", основные средства компании. В марте этого года банк МФК, принадлежащий Михаилу Прохорову, стал санатором банка "Таврический".
Обсуждение темы Вконтакте Facebook