Сотрудники МВД и СКР с утра во вторник пришли с обысками в квартиры нескольких бывших топ-менеджеров банка «Таврический». В офисе самого банка проводится выемка документов.

Следственные действия ведутся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Это уголовное дело стало продолжением расследования пропажи денег «Ленэнерго» в банке «Таврический».

Напомним, обыски в «Таврическом» и «Ленэнерго» сотрудники ФСБ проводили месяц назад, в конце июня. По итогам следственных мероприятий был задержан бывший финдиректор «Ленэнерго» Денис Слепов. Чуть позже экс-глава «Ленэнерго» Андрей Сорочинский оформил явку с повинной.

Банк «Таврический» прекратил обслуживание клиентов в декабре 2014 года. Выяснилось, что из кредитной организации пропал 31 миллиард рублей, в том числе 16.5 миллиардов «Ленэнерго», основные средства компании. В марте этого года банк МФК, принадлежащий Михаилу Прохорову, стал санатором банка «Таврический».