В бизнес-центре «Балтика» в Петербурге проводят обыски. Под пристальное внимание правоохранительных органов попал транспортно-логистический холдинг «Аривист».
Таможенный брокер с 1992 года работает в Петербурге. Служба экономической безопасности ФСБ подозревает фирму в «организации преступного сообщества», «совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с подложными документами», а также в «незаконной банковской деятельности».
Компанию подозревают в получении 422 миллионов рублей с 2016 по 2019 год. Предполагается, что эти деньги получены от нелегальной деятельности.