Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга

04 августа 2020 21:35
2 6 10 1
   показов новости  1363

В Петербурге устроили обыски у таможенного брокера

Документацию в транспортно-логистическом холдинге изучает ФСБ. Компанию подозревают в организации преступного сообщества.

Читать нас в Яндекс.Новостях

В бизнес-центре "Балтика" в Петербурге проводят обыски. Под пристальное внимание правоохранительных органов попал транспортно-логистический холдинг "Аривист".

Таможенный брокер с 1992 года работает в Петербурге. Служба экономической безопасности ФСБ подозревает фирму в "организации преступного сообщества", "совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с подложными документами", а также в "незаконной банковской деятельности".

Компанию подозревают в получении 422 миллионов рублей с 2016 по 2019 год. Предполагается, что эти деньги получены от нелегальной деятельности.


Гиперссылка на Neva.Today обязательна




Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook


ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Как относитесь к аниме?
Наверх