В Петербурге в офис компании «Водоканалстрой» утром 19 июля пришли следователи и оперативники. В здании на Днепропетровской улице правоохранительные органы проводят мероприятия в рамках уголовного дела по статье 172 ст. УК «Незаконная банковская деятельность».
Следствие считает, что крупнейшая строительная компания в области коммунального хозяйства пользовалась услугами теневых банкиров и вывела со своих счетов около 800 млн рублей. Компания функционирует с 1988 года. С апреля 2018 года «Водоканалстрой» проходит процедуру ликвидации.
Следствие полагает, что компания пользовалась «услугами» по обналичиваю средств группы во главе с предпринимателями Алексеем Араштаевым и Алексеем Ильинским (учредители Василеостровской пивоварни).
В 2015 году Водоканал заключил с компанией контрактов на 1,5 млрд рублей. Также «Алроса» доверил компании строительство инновационного центра «Буревестник» за 1,3 млрд рублей. Сдать объект обещали в прошлом году. В 2014 году управление судебного департамента Петербурга заключило контракт на 1,3 млрд рублей на строительство здания Московского районного суда. Однако генподрядчику выплатили только 815 млн, а контракт с ним в прошлом году расторгли.