В Петербурге задержан совладелец лопнувшего год назад «Инвест-Экобанка» Даниял Капаров. Он подозревается в мошенничестве с нефтепродуктами.
По версии следствия, в марте 2016 года между петербургской компанией «Авангард», оформленной на ВИЧ-инфицированную гражданку, вызвалось поставить партию нефтяного бензола в объеме пяти цистерн фирме «ППК Ресурс» из Татарстана. Более 9 млн рублей были переведены в качестве предоплаты. Товар в Казани не дождались.
В мае 2016 года, как следует из данных ГАС «Правосудие», «ППК Ресурс» через арбитраж отсудил выплаченные средства у «Авангарда». Татарские бизнесмены также обратились в следствие Центрального района с просьбой провести проверку. Юстиция нашла признаки покушения на мошенничество.
Капаров известен как соучредитель Инвест-Экобанка, у которого в прошлом году ЦБ отозвал лицензию. Он ранее принадлежал водочному королю Александру Сабадашу, а в последнее время перед отзывом — родственникам известного в Петербурге бизнесмена Богатыра Капарова.