Правоохранительные органы Петербурга выявили миллионную схему нелегальных банковских операций. Задержаны семь человек, которые в течение нескольких лет получали доход от незаконной банковской деятельности и операций по обналичиванию денежных средств.
Задержания нескольких жителей Петербурга возрасте от 24 до 57 лет состоялись во вторник, 21 марта. За сутки полицейские провели почти 40 обысков, сообщили Neva.Today в региональном главке. Установлено, что преступная группа действовала с ноября 2013 года по август 2016 года. За это время доход нелегальных банкиров составил не менее 4.3 млн рублей.
Злоумышленники привлекали физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ и заинтересованных в обналичивании денежных средств для их сокрытия от налогового контроля. Как зачастую и происходит, обналичивание происходило под видом оплаты за поставку товаров, либо оказание услуг, которые в действительности не осуществлялись.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В ходе обысков были изъяты учредительные документы и электронные ключи более 50 фиктивных организаций, а также две сотни банковских карт и сто мобильных телефонов, используемых для совершения преступлений. На банковских счетах подконтрольных фигурантам дела фирм заблокированы более 10 миллионов рублей, которые, по предварительным данным, добыты преступным путем.
Двое из задержанных фигурантов дела, как полагают следователи, возглавляли преступную группу, а еще пятеро петербуржцев были непосредственно связаны с этой незаконной деятельностью. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, а в дальнейшем им может грозить до четырех лет лишения свободы.