Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали членов организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Группа, действовавшая с июля прошлого года, успела обналичить свыше 1 млрд рублей, получив в свою пользу более 60 млн рублей, сообщили Neva.Today в правоохранительных органах.
В преступной схеме были задействованы более 30 фиктивных организаций, все фирмы имели расчетные счета в петербургских банках. За свои услуги злоумышленники брали комиссионное вознаграждение в размере 6% от обналичиваемой суммы, отметил представитель МВД.
По результатам обысков были задержаны трое человек, хотя следственные действия проводились у восьми лиц. В ходе обысков в офисах и квартирах фигурантов были изъяты компьютеры с вещественными доказательствами преступлений, флеш-карты и деньги. Также было изъято порядка тысячи банковских карт, с которых через банкоматы снимались деньги.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). По информации СМИ, задержаны 40-летний бизнесмен из Тихвина, 32-летняя петербурженка и 41-летний предприниматель из Всеволожска, причем все они изъявили желание сотрудничать со следствием.