Сотрудники МВД РФ в четверг пресекли канал поставки преступных денег, нелегально обналиченных в республиках Северного Кавказа участниками межрегиональной преступной группы. В столичном аэропорту Внуково была проведена спецоперация по задержанию сразу 20 участников ОПГ.
Как рассказали журналистам в ведомстве, часть денежных средств поступала от источников наличного оборота (различные торговые точки, рынки и т.д — Ред.), а часть переводилась на счета «отмывочных контор», фирм-однодневок в банках Дагестана под предлогом оплаты неких товаров и услуг. В банках деньги обналичивались и хранились в специальных тайниках.
В Москву деньги поступали под видом печатной продукции сотрудниками ЧОП «Карат». В ламинированных мешках деньги распределялись по заказчикам, среди которых были как физические лица, так и компании, оказывающие девелоперские услуги, и даже крупные московские банки.
У задержанных было изъято более 400 миллионов рублей наличными. Кроме того, при себе у задержанных было несколько единиц огнестрельного оружия.