Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга

Новости по теме Отмывание денег

Последние Обсуждают Нравятся Популярное
11:53 28 сентября 2019    показов новости  1476
В Петербурге будут судить «теневых» банкиров-миллионеров
Прикрытием для незаконной банковской деятельности стал бизнес по продаже мясной продукции.

12:26 22 августа 2019    показов новости  747
Прокуратура Петербурга выявила фирму, которая нарушала закон в сфере противодействия отмыванию денег
В отношении гендиректора организации и юридического лица возбуждены административные дела.

17:07 16 июля 2019    показов новости  861
Замглавы МО «Народный» ждет суд в рамках дела о мошенничестве на благоустройстве
Следствие обвиняет в попытке похищения выделенных на уборку и содержание земли бюджетных средств заместителя главы МО и предпринимателя.

22:50 28 июня 2019    показов новости  1351
Петербургского бизнесмена, обвиняемого в незаконных финоперациях, нашли в Испании
Фигуранта уголовного дела доставили в Россию. С июня 2018 года он числился в международном розыске.

14:18 07 мая 2019    показов новости  1395
Мертвого бизнесмена Пшеничного подозревают в отмывании похищенных у «Адмиралтейских верфей» 78 млн
По предварительным данным, возбуждено уголовное дело о легализации в особо крупном размере. В деле два подозреваемых, один из них мертв.

11:57 28 января 2019    показов новости  1053   фото
Банда драгдилеров из Ленобласти промышляла отмыванием денег
Банду наркоторговцев из Киришского района Ленобласти изобличили в незаконной легализации денежных средств. Возбуждено уголовное дело.

18:56 29 декабря 2018    показов новости  6827
Гендиректор подрядной организации вместо уборки Невского района купил себе Porsche
В отношении главы ООО «СтройТехСервис» возбуждено уголовное дело.

17:36 06 апреля 2018    показов новости  4310
ФСБ подозревает петербургских саентологов в отмывании 157 млн рублей
Следствие подозревает петербургских саентологов в отмывании денег на сумму не менее 17 млн рублей и 140 млн рублей.

16:09 26 января 2018    показов новости  2072
Петербурженка получила условный срок за попытку рейдерского захвата здания НИИ
В Петербурге суд приговорил к 3,5 годам условно женщину, которая пыталась присвоить лабораторный корпус стоимостью более 105 млн рублей.


17:02 22 января 2018    показов новости  2506
В Петербурге вынесли приговор по делу о незаконной обналичке 21 миллиарда
Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу о незаконном обналичивании 21,5 миллиарда рублей. 10 участников банды получили условные сроки.

13:50 07 апреля 2017    показов новости  1145
Главный бухгалтер фирмы задержана за легализацию денежных средств
Женщина путем обмана похитила крупную сумму денег и потратила их на установку межкомнатных дверей.

14:30 10 марта 2017    показов новости  2471
Петербургский бизнесмен подозревается в отмывании более 10 млн долларов
Гендиректор нескольких петербургских компаний был задержан за незаконный вывод очень крупной суммы денег за рубеж.

15:38 30 марта 2016    показов новости  1833
В Петербурге задержаны подозреваемые в отмывании денег
Двое предпринимателей подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму свыше 18 миллионов рублей.


Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Материалы на карте. Отмывание денег

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook




Новости похожих тем

Следите за последними новостями Петербурга
Нашли ошибку? Выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Устраивает ли вас температура в квартирах?
Наверх