Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга

Новости по теме Отмывание денег

Последние Обсуждают Нравятся Популярное
14:18 07 мая 2019    показов новости  958
Мертвого бизнесмена Пшеничного подозревают в отмывании похищенных у «Адмиралтейских верфей» 78 млн
По предварительным данным, возбуждено уголовное дело о легализации в особо крупном размере. В деле два подозреваемых, один из них мертв.

11:57 28 января 2019    показов новости  855   фото
Банда драгдилеров из Ленобласти промышляла отмыванием денег
Банду наркоторговцев из Киришского района Ленобласти изобличили в незаконной легализации денежных средств. Возбуждено уголовное дело.

18:56 29 декабря 2018    показов новости  6609
Гендиректор подрядной организации вместо уборки Невского района купил себе Porsche
В отношении главы ООО «СтройТехСервис» возбуждено уголовное дело.

17:36 06 апреля 2018    показов новости  4187
ФСБ подозревает петербургских саентологов в отмывании 157 млн рублей
Следствие подозревает петербургских саентологов в отмывании денег на сумму не менее 17 млн рублей и 140 млн рублей.

16:09 26 января 2018    показов новости  1914
Петербурженка получила условный срок за попытку рейдерского захвата здания НИИ
В Петербурге суд приговорил к 3,5 годам условно женщину, которая пыталась присвоить лабораторный корпус стоимостью более 105 млн рублей.

17:02 22 января 2018    показов новости  2229
В Петербурге вынесли приговор по делу о незаконной обналичке 21 миллиарда
Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу о незаконном обналичивании 21,5 миллиарда рублей. 10 участников банды получили условные сроки.

13:50 07 апреля 2017    показов новости  1045
Главный бухгалтер фирмы задержана за легализацию денежных средств
Женщина путем обмана похитила крупную сумму денег и потратила их на установку межкомнатных дверей.

14:30 10 марта 2017    показов новости  2356
Петербургский бизнесмен подозревается в отмывании более 10 млн долларов
Гендиректор нескольких петербургских компаний был задержан за незаконный вывод очень крупной суммы денег за рубеж.

15:38 30 марта 2016    показов новости  1693
В Петербурге задержаны подозреваемые в отмывании денег
Двое предпринимателей подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму свыше 18 миллионов рублей.



Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Материалы на карте. Все новости, происшествия, инциденты связанные с отмыванием денег в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, информация о выявлении случаев отмывания денег в CПб и ЛО, преступления, связанные с отмыванием денег в Питере и Ленобласти

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook




Новости похожих тем

Следите за последними новостями Петербурга
Нашли ошибку? Выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Существует ли проблема борщевика в Петербурге?
Наверх