Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело о незаконном возмещении НДС на 38 миллионов рублей. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение в отношении петербуржцев Алексея Разина и Сергея Савина — их обвиняют мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и покушении на мошенничество в особо крупном размере.
По данным следствия, Разин и Савин вступили в преступный сговор. С октября 2011 года по октябрь 2012 года они предоставили в налоговые органы декларацию за четвертый квартал 2011 года от имени ООО «Индиго». В ней они отразили заведомо ложные сведения о суммах налога, подлежащего вычету при приобретении товаров.
Налоговые органы отказали ООО «Индиго» в возмещении НДС, но компания обжаловала это в УФНС России по Петербургу. В результате общество получило право на незаконное возмещение НДС за четвертый квартал 2011 года в сумме свыше 9 миллионов 770 тысяч рублей.
Позднее мошенники по аналогичной схеме пытались возместить НДС на сумму более 38 миллионов 638 тысяч рублей. Этот умысел они не смогли довести до конца — в налоговых органах установили, что предоставленные документы являются фиктивными. Результаты камеральной проверки были направлены в следственные органы Петербурга, которые возбудили уголовное дело.
Теперь дело будет рассматривать Василеостровский районный суд.