Прокуратура Северной столицы утвердила обвнинительное заключение в отношении девяти участников преступной группы, укравших из российского бюджета более 67 миллионов рублей. Преступники использовали давно испробованный метод мошенничества — возмещение НДС для фиктивных фирм.
Ирина Кныш, Марина Хмылова, Мария Тамбовцева, Светлана Мещерякова, Надежда Прокопьева, Людмила Изотова, Максим Балыцкий, Сергей Хахин и Юрий Ютанов обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере и покушении на аналогичное преступление.
Как установило следствие, все перечисленные краждане в 2009-2011 годах создали организованную преступную группу. Они спланировали хищение денежных средств из бюджета РФ путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость путем подачи соответствующих заявлений в налоговые органы от «фиктивных» фирм.
Руководителями фирм были люди, которые ничего не знали о преступном замысле. Они становились гендиректорами и учредителями фирм, ходили в правоохранительные органы, налоговые инспекции, нотариат, от их имени готовили первичную бухгалтерскую документацию.
Всего выявлено шесть эпизодов преступной деятельности группы. В общей сложности мошенники похитили из бюджета РФ более 67 миллионов рублей и покушались на хищение еще порядка 200 миллионов рублей.