В Петербурге задержаны члены ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, в состав группы входили сотрудники филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Общее количество участников группы пока не разглашается.
Напомним, в четверг 25 июля проходили обыски в офисах «Росгосстраха» в Петербурге, были изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации.
Установлено, что для прикрытия подпольной деятельности, подозреваемые приобрели более 20 фиктивных фирм. На банковские счета данных компаний реально существующие организации Петербурга регулярно перечисляли денежные средства, чтобы затем обналичивать их. В качестве основания для перевода денежных средств указывалось: оплата за готовую продукцию, товар, оказанные услуги, работы. Затем безналичные денежные средства членами преступной группы перечислялись на банковский счет филиала ООО «Росгосстрах» якобы по заключенным агентским договорам. Взамен поступивших безналичных денежных средств сотрудники страховой компании, знавшие о незаконной деятельности, передавали членам ОПГ наличные денежные средства. Деньги поступали клиентам, из суммы вычитался процент, который шел на оплату оказанных услуг.
Двум подозреваемым в организации преступной схемы избрана мера пресечения — домашний арест. Страховая компания со своей стороны оказывают правоохранительным органам необходимую помощь и содействие, работа офисов продолжается в обычном режиме.