Следственные органы Петербурга завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности руководства регионального филиала ООО «Росгосстрах». Уголовное дело было возбуждено по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц с извлечением преступного дохода в крупном размере).
Фигурантами уголовного дела были замдиректора «Росгосстраха» по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Синишев, первый замдиректора того же филиала Татьяна Никитина, учредители ООО «Страховой брокер «Бранш» Ольга Вилкова и Наталия Волковыская, гендиректор этой же компании Сергей Вилков и сотрудник организации Андрей Федоров.
Как установили следователи, с декабря 2008 по июль 2013 года организованная группа под руководством Никитиной и Синишева, приобрела более 10 фирм-однодневок для отмывания денег. Безналичные средства переводились на счета компаний под предлогом оплаты продукции, услуг или совершения иных фиктивных сделок. Со счетов этих фирм деньги переводились на счета ООО «Росгосстрах» в счет якобы заключенных агентских договоров.
Непосредственным обналичиванием денег после их перевода на счета «Росгосстраха» занимался 59-летний Сергей Азисов, директор агентства «Петербургское городское» филиала ООО «Росгосстрах». После обналичивания Синишев и Никитина передавали деньги своим соучастникам.
В результате незаконной деятельности преступной группы были обналичены денежные средства на общую сумму более 545.5 миллионов рублей. Злоумышленники в результате своих преступных действий получили доход в сумме более 20 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Азисов перед судом не предстанет — дело в отношении него прекращено в связи с амнистией.
