Петербургские правоохранители задержали шестерых человек, подозреваемых в крупном мошенничестве — незаконном возмещении НДС на сумму 4 миллиарда рублей. Один из задержанных — 34-летний бизнесмен Марк Броновский, гражданин России и США, один из руководителей группы «Сотранс». По версии следствия, он руководил деятельностью преступного сообщества.
Хищения совершались с 2008 года через 39 юридических лиц. Всего преступное сообщество насчитывает более 15 участников. Бюджетные средства были похищены в особо крупных размерах посредством возмещения НДС с использованием подложных документов. Отмечается, что мошенники имели коррупционные связи в органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах Петербурга. Кроме того, у них были компетентные адвокаты.
С целью придания видимости законности своей деятельности члены сообщества использовали более 75 юрлиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров. В настоящее время возбуждены два уголовных дела по ч.ч.1,2 ст.210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере).
Обыски и задержания членов преступной группы проходили в период с 12 по 15 февраля. Было проведено более 25 обысков по местам жительства членов группировки, а также в местах хранения документов. Изъяты ценные бумаги на сумму более 30 миллионов рублей, дорогостоящие драгоценности и ювелирные изделия.
Один из шести задержанных отпущен под залог. Остальные пятеро, в том числе Броновский, заключены под стражу.
