В Северной столице арестованы четверо местных жителей, подозреваемых в мошенничестве с возмещением НДС. Как сообщили Neva.Today в правоохранительных органах, аферисты незаконно получили 4 миллиарда рублей.
Для того, чтобы заполучить бюджетные средства, мошенники создали несколько юридических лиц и заключили между ними фиктивные договоры о поставках различной продукции. Для возмещения НДС, переплаченного в ходе сделок, состоявшихся лишь а бумаге, они обратились в налоговые органы.
Получив 4 миллиарда рублей, подозреваемые быстро распорядились ими. Часть денег они перевели на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных в Евросоюзе. Еще часть средств мошенники обналичили и потратили на недвижимость в Москве, Петербурге и за рубежом.
Как отмечают правоохранители, организатор преступной схемы Алексей Пантелеев имеет вид на жительство в Швейцарии и крупный бизнес в этой стране. Ему и принадлежали европейские компании, на счета которых ушла часть похищенных финансов. Более того, Пантелеев в прошлом сам был офицером налоговой полиции. В настоящее время он является совладельцем банка «Финансовый капитал».