Следственный комитет РФ завершил расследование по уголовному делу в отношении членов организованной группы, похищавшей деньги со счетов клиентов «Сбербанка России». Преступная группа действовала на территории Петербурга и других регионов с начала 2011 года, успев похитить более 400 миллионов рублей.
Среди фигурантов уголовного дела числятся сотрудники частных Александр Горбачев, Олега Швед, Александр Комаров, Давид Погосян, Александр Езерский, неработающий Михаил Семененко и бывший сотрудник «Сбербанка» Алексей Лапин.
Их обвиняют в организованном мошенничестве (14 эпизодов), получении и разглашении банковской тайны (17 эпизодов), а также в подделке документов для совершения другого преступления (4 эпизода). Всего в состав банды входили более десяти человек. К уголовной ответственности привлечены 11 человек, однако трое из них находятся в розыске.
По версии следствия, мошенники получали неправомерный доступ к счетам клиентов банка. Используя систему, которая позволяет распоряжаться банковским счетом, они через интернет и мобильную связь переводили средства на счета подконтрольных им организаций и физических лиц, а затем обналичивали в отделениях банков и банкоматах.
В ближайшее время уголовное дело с обвинительными заключением будет направлено на рассмотрение в суд. Один их фигурантов, замдиректора коммерческой фирмы Михаил Туркин, уже осужден — он заключил соглашение со следствием, поэтому его дело выделили в отдельное производство. Суд приговорил его к трем годам тюрьмы.