Председатель правления Valio Антти Раухамаа назвал «странными» обыски, которые были проведены на этой неделе в петербургских подразделениях компании. Как подчеркнул предприниматель, «в Финляндии не принято проверять работу бухгалтерии с помощью оружия».
Представители компании подчеркивают, что Valio ведет деятельность в России в полном соответствии с законом и намерена сотрудничать со следствием. Следственные мероприятия не касались деятельности самого концерна, однако начались на фоне ограничения импорта молочной продукции из Финляндии и других стран ЕС в Россию.
Как заявили ранее в СКР, обыски, проведенные в петербургских офисах Valio, не были связаны с санкциями и запретом импорта европейской молочной продукции в Россию. Уголовное дело, в рамках которого проводились следственные действия, было возбуждено по статье 172 УК РФ и статье 210 УК РФ — незаконная банковская деятельность и создание преступного сообщества соответственно.
Речь идет об организованной преступной группировке с дагестанскими корнями. По информации «Коммерсанта», в организации ОПГ подозревают депутата из Левашинского района Дагестана Абдуллы Гасанова и его земляков — совладельцев ЧОП «Карат-1» братьев Магомедрасула и Магомеда Каратовых.
Членов преступной группы весной 2013 года начали задерживать в Москве, Махачкале и других российских регионах с крупными суммами наличности. Преступники занимались «обналичкой» денег, добытых незаконным путем.
В ходе расследования было установлено, что членами преступного сообщества под видом законных банковских операций перечислялись денежные средства на счета более 20 юридических лиц, в числе которых оказались и счета подразделений компании Valio в Петербурге.
Каким образом счета Valio оказались задействованы в схеме, не уточняется, однако финский концерн отношения к преступной деятельности не имеет. Скорее всего, структуры, подконтрольные «обнальщикам», закупали у Valio партии товаров, чтобы создать видимость коммерческой деятельности. Молочную продукцию финской компании направляли на реализацию в магазины и на рынки, что являлось одним из вариантов прикрытия для оборота большого количества наличных денег.
