Следственные органы Петербурга возбудили уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Задержаны трое членов преступной группы — Александр Атаманов, Яна Бондаренко и Сергей Кузнецов, сообщили Neva.Today в ГСУ СКР по Северной столице. Раскрыть преступную деятельность удалось следователям ФСБ, которые взаимодействовали со службами безопасности крупных петербургских банков.
Как полагает следствие, с января по ноябрь 2014 года задержанные вместе с неустановленными лицами создали организованную преступную группу с целью извлечения преступного дохода. Находя клиентов, которые нуждались в теневом обналичивании денежных средств, они переводили деньги на счета заранее созданных «фирм-однодневок».
Между этими компаниями заключались контракты на реализацию лома черных металлов. Таким образом, денежные средства приобретали формально законное происхождение. После этого деньги переводились на счета подконтрольных соучастникам фирм, имеющих лицензию на реализацию лома черного металла.
Счета были открыты в различных банках Петербурга, в том числе «Сбербанке», ВТБ24 и «Раффайзенбанке». В этих кредитных организациях подозреваемые впоследствии получали наличные и передавали их клиентам, получая за свои услуги не менее 5.5% от исходной суммы. Таким образом участники преступной группы обналичили денежные средства на сумму более 192 млн рублей.
Следователям удалось установить, как распределялись обязанности между подозреваемыми. Атаманов осуществлял руководство преступной группой, привлечение клиентов, поиск новых банков для открытия новых счетов, а также номинальных руководителей «фирм-однодневок». Бондаренко вела учет движения денег, принимала заявки от клиентов, контролировала перечисление денег через программу «банк-клиент», рассчитывала сумму «комиссии» и выдавала клиентам наличные. Кузнецов представлял интересы клиентов перед соучастниками, находил новые юридические лица для включения их в схему обналичивания, переводил деньги через подконтрольные ему фирмы и отвечал за конспирацию всей схемы.
В настоящее время всем троим предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения — домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.
