Правоохранительные органы Петербурга расследуют три уголовных дела о мошенничестве с денежными средствами банка «Фининвест». Уголовные дела возбуждены по статье о мошенничестве в особо крупном размере и объединены в одно производство, сообщили Neva.Today в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В понедельник, 1 июня, сотрудники МВД и СКР при силовой поддержке СОБР провели ряд обысков в рамках данных уголовных дел. Собственник и председатель правления банка «Фининвест» допрошены и задержаны.
Как следует из материалов уголовных дел, в июле 2013 года между банком и коммерческой фирмой по подложным документам был заключен кредитный договор на 487 миллионов рублей. Коммерческая фирма не выполнила условия договора и похитила денежные средства.
В октябре того же года банк заключил с другой коммерческой организацией договор купли-продажи 156 тысяч облигаций Минфина РФ общей стоимостью более 162 миллионов рублей. Денежные средства за указанные ценные бумаги на счет банка перечислены не были.
Наконец, в июле 2014 года банк заключил с физическим лицом договор купли-продажи здания, находившегося в собственности банка. Сделка в реальности была безвозмездной, а внесение в кассу банка 307 миллионов рублей было сымитирована.
Год назад Центробанк РФ отозвал у банка «Фининвест» лицензию, а в августе прошлого года «Фининвест» обанкротился. Около 25 тысяч человек, в основном петербуржцы, получили право на возмещение вкладов. Общая сумма возмещения составила 10.7 миллиардов рублей.
