Петербургские следователи в четверг, 18 февраля, пришли с обысками в два филиала Райффайзенбанка. Обыски, по данным СМИ, проводятся в головном офисе филиала Райффайзенбанка на набережной реки Мойки и в отделении на Садовой улице.
Следственные действия проводятся в рамках возбужденного в конце 2015 года уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В декабре обыски по этому делу проводились в «Невском банке» — там находились счета ряда компаний, участвовавших в преступной схеме. Деньги перечислялись на счета компаний по фиктивным договорам о выполнении неких работ, обналичивались и возвращались клиенту за вычетом «комиссии» — 4.6% от суммы.
Обвинение по уголовному делу предъявлено председателю совета директоров «Турбобанка» Галине Степанец. По версии следствия, Степанец со своим бизнес-партнером Антоном Будряшкиным открыла счета в «Невском банке» и учредила фиктивные компании.
Сейчас следователи проверяют информацию о том, что на базе Райффайзенбанка фигуранты тоже организовали площадку для незаконного обналичивания денег. Отметим, в материалах дела фигурируют суммы в 2 млрд рублей.