Правоохранительные органы Петербурга продолжают разбираться в финансовых схемах 42-летнего предпринимателя, задержанного в июне прошлого года. Вместе с бизнесменом был задержан его 43-летний бухгалтер.
Генеральному директору нескольких петербургских компаний и учредителю туристической фирмы предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж крупной суммы денег — по меньшей мере пяти млрд рублей в валюте. Как полагают следователи, этот вывод средств был осуществлен с 2013 по 2016 год.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). Из его материалов следует, что с 2013 года бизнесмен перечислил почти 10 млн долларов на счета подконтрольных компаний в Кипре, предоставив в банк подложные документы о якобы существующих внешнеэкономических отношениях между фирмами. Сначала ему помогал бухгалтер, но впоследствии предприниматель начал справляться с задачей самостоятельно. Только с июня по август 2013 года доход предпринимателя от незаконных операций составил порядка 1.7 млн рублей.
В ходе расследования дела вскрылись и другие сомнительные операции, проведенные фигурантами дела. В четверг, 9 марта, правоохранители возбудили в отношении бизнесмена новое уголовное дело, на этот раз по статье 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Деньги, полученные преступным путем в ходе незаконных операций с валютой — те же 1.7 млн рублей — бизнесмен легализовал через приобретение автомобиля Mersedes-Benz G350 BlueTec 4Matic. Машина сначала была предоставлена компании в пользование по договору лизинга, а затем приобретена в собственность. С июня по июль 2013 года подозреваемый перечислил 1.7 млн рублей ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» в качестве оплаты по договору лизинга.
Для легализации других средств, полученных позднее в связи с аналогичными валютными операциями, ушлый предприниматель оформил еще две «отмывные» сделки. В настоящее время расследование продолжается, бизнесмен находится под домашним арестом.
