Отмывание денег
28 июля, 11:53
В России блогеру Мамедову заочно предъявили обвинение за семейную преступную схему: куда делись 50 млн рублей
#Криминал
14 мая, 20:22
Отмывал преступные доходы? Блогер Гусейн Гасанов может «присесть» на семь лет
#Криминал
13 мая, 19:37
Фиктивная задолженность по зарплате: в Петербурге с участницей отмыва денег взыскивают 4,5 млн рублей
#Общество
8 марта, 18:33
Блогер Митрошина полностью признала свою вину по делу об отмывании 127 млн рублей
#Криминал
7 марта, 18:14
Задержали на Кубани: СК возбудил дело об отмывании 127 млн против блогера Митрошиной
#Криминал
3 марта, 14:34
В Москве суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам заключения по делу об отмывании денег
#Криминал
28 февраля, 09:55
Задержания по делу о мошенничестве на 44 млн рублей в «СКТБ «Технолог» продолжаются: очередь дошла до руководителя
#Криминал
29 августа, 10:15
Уголовное дело Лерчек передали федеральному следователю
#Криминал
21 июля, 13:42
Еще на три месяца: скандальной королеве марафонов Блиновской продлили арест до конца октября
#Криминал
2 мая, 11:48
Уголовное дело о мошенничестве против экс-главы порта Усть-Луга Израйлита прекратили
#Криминал
17 ноября, 11:39
Петербурге полицейские пресекли незаконную деятельность “теневых” банкиров по “отмыванию” 2 млрд рублей
#Происшествия
28 марта, 15:32
Российские банки по указу ЦБ будут блокировать карты спекулянтов
Российские банки по указу Центробанка будут блокировать карты тех, кто массово скупает одну и ту же продукцию. Об этом пишет «Коммерсантъ».
#Общество
2 марта, 11:57
Полиция в Петербурге оставила без работы «серых банкиров», отмывших 400 млн рублей
Сотрудники полиции в Петербурге задержали банду "серых банкиров", подозреваемых в незаконном отмывании денег. Об этом 2 марта сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
#Криминал
15 декабря, 11:03
Экс-владелец «Леноблбанка» Попов задержан в Петербурге по делу о хищении 200 млн
В отношении Попова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
#Новости
28 сентября, 11:54
В Петербурге будут судить «теневых» банкиров-миллионеров
Прикрытием для незаконной банковской деятельности стал бизнес по продаже мясной продукции.
#Новости
22 августа, 12:26
Прокуратура Петербурга выявила фирму, которая нарушала закон в сфере противодействия отмыванию денег
В отношении гендиректора организации и юридического лица возбуждены административные дела.
#Новости
16 июля, 17:09
Замглавы МО «Народный» ждет суд в рамках дела о мошенничестве на благоустройстве
Следствие обвиняет в попытке похищения выделенных на уборку и содержание земли бюджетных средств заместителя главы МО и предпринимателя.
#Новости
28 июня, 23:07
Петербургского бизнесмена, обвиняемого в незаконных финоперациях, нашли в Испании
Фигуранта уголовного дела доставили в Россию. С июня 2018 года он числился в международном розыске.
#Новости
7 мая, 14:18
Мертвого бизнесмена Пшеничного подозревают в отмывании похищенных у «Адмиралтейских верфей» 78 млн
По предварительным данным, возбуждено уголовное дело о легализации в особо крупном размере. В деле два подозреваемых, один из них мертв.
#Новости
28 января, 12:02
Банда драгдилеров из Ленобласти промышляла отмыванием денег
Банду наркоторговцев из Киришского района Ленобласти изобличили в незаконной легализации денежных средств. Возбуждено уголовное дело.
#Новости