Отмывание денег
29 августа, 10:15
Уголовное дело Лерчек передали федеральному следователю
#Криминал
21 июля, 13:42
Еще на три месяца: скандальной королеве марафонов Блиновской продлили арест до конца октября
#Криминал
2 мая, 11:48
Уголовное дело о мошенничестве против экс-главы порта Усть-Луга Израйлита прекратили
#Криминал
17 ноября, 11:39
Петербурге полицейские пресекли незаконную деятельность “теневых” банкиров по “отмыванию” 2 млрд рублей
#Происшествия
28 марта, 15:32
Российские банки по указу ЦБ будут блокировать карты спекулянтов
Российские банки по указу Центробанка будут блокировать карты тех, кто массово скупает одну и ту же продукцию. Об этом пишет «Коммерсантъ».
#Общество
2 марта, 11:57
Полиция в Петербурге оставила без работы «серых банкиров», отмывших 400 млн рублей
Сотрудники полиции в Петербурге задержали банду "серых банкиров", подозреваемых в незаконном отмывании денег. Об этом 2 марта сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
#Криминал
15 декабря, 11:03
Экс-владелец «Леноблбанка» Попов задержан в Петербурге по делу о хищении 200 млн
В отношении Попова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
#Новости
28 сентября, 11:54
В Петербурге будут судить «теневых» банкиров-миллионеров
Прикрытием для незаконной банковской деятельности стал бизнес по продаже мясной продукции.
#Новости
22 августа, 12:26
Прокуратура Петербурга выявила фирму, которая нарушала закон в сфере противодействия отмыванию денег
В отношении гендиректора организации и юридического лица возбуждены административные дела.
#Новости
16 июля, 17:09
Замглавы МО «Народный» ждет суд в рамках дела о мошенничестве на благоустройстве
Следствие обвиняет в попытке похищения выделенных на уборку и содержание земли бюджетных средств заместителя главы МО и предпринимателя.
#Новости
28 июня, 23:07
Петербургского бизнесмена, обвиняемого в незаконных финоперациях, нашли в Испании
Фигуранта уголовного дела доставили в Россию. С июня 2018 года он числился в международном розыске.
#Новости
7 мая, 14:18
Мертвого бизнесмена Пшеничного подозревают в отмывании похищенных у «Адмиралтейских верфей» 78 млн
По предварительным данным, возбуждено уголовное дело о легализации в особо крупном размере. В деле два подозреваемых, один из них мертв.
#Новости
28 января, 12:02
Банда драгдилеров из Ленобласти промышляла отмыванием денег
Банду наркоторговцев из Киришского района Ленобласти изобличили в незаконной легализации денежных средств. Возбуждено уголовное дело.
#Новости
29 декабря, 18:55
Гендиректор подрядной организации вместо уборки Невского района купил себе Porsche
В отношении главы ООО «СтройТехСервис» возбуждено уголовное дело.
#Новости
6 апреля, 17:39
ФСБ подозревает петербургских саентологов в отмывании 157 млн рублей
Следствие подозревает петербургских саентологов в отмывании денег на сумму не менее 17 млн рублей и 140 млн рублей.
#Новости
26 января, 16:12
Петербурженка получила условный срок за попытку рейдерского захвата здания НИИ
В Петербурге суд приговорил к 3,5 годам условно женщину, которая пыталась присвоить лабораторный корпус стоимостью более 105 млн рублей.
#Новости
22 января, 17:03
В Петербурге вынесли приговор по делу о незаконной обналичке 21 миллиарда
Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу о незаконном обналичивании 21,5 миллиарда рублей. 10 участников банды получили условные сроки.
#Новости
7 апреля, 13:30
Главный бухгалтер фирмы задержана за легализацию денежных средств
Женщина путем обмана похитила крупную сумму денег и потратила их на установку межкомнатных дверей.
#Новости
10 марта, 14:50
Петербургский бизнесмен подозревается в отмывании более 10 млн долларов
Гендиректор нескольких петербургских компаний был задержан за незаконный вывод очень крупной суммы денег за рубеж.
#Новости
30 марта, 15:37
В Петербурге задержаны подозреваемые в отмывании денег
Двое предпринимателей подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму свыше 18 миллионов рублей.
#Новости