В Петербурге правоохранители раскрыли деятельность организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Следствие считает, что группировка состояла из более чем 20 человек.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Полицейские выяснили, что за пять лет злоумышленники обналичили более 2 млрд рублей от оптовой продуктовой торговли в трех субъектах РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Правоохранителям удалось задержать одного из организаторов незаконной схемы, 45-летнюю петербурженку. Также был задержан 42-летний москвич, трудоустроенный в одной из аффилированных фирм. Однако следствие считает, что в незаконную деятельность были вовлечены более 20 человек.
В среду, 15 ноября, полиция провела около 30 обысков в Москве и Петербурге. Из офисов было изъято более 27 млн рублей, электронные носители и другое.
Следствие считает, что преступники обналичивали деньги через расчетные счета подконтрольных фирм с января 2018 года. Незаконная деятельность была осуществлена на территории Петербурга, Москвы и Московской области. За свои услуги злоумышленники оставляли себе 14,5 процентов.
Ранее Neva.Today сообщала о том, что в Петербурге сотрудники правопорядка задержали участников преступной группы, которых подозревают в обманах посетителей ночных баров Петербурга. Известно, что эта деятельности принесла им не 10 млн рублей.