Заместителя гендиректора «Экспофорум Интернешнл» задержали по делу об отмывании денег. По версии следствия, отмыть через фальшивые рекламные контракты он успел 32 млн рублей.
Фото: архив СК РФ
В Северной столице задержали подозреваемого в мошенничестве и легализации бюджетных денежных средств, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.
В ходе расследования дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), следователи выявили еще один преступный эпизод, но по другой статье – по пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере). По подозрению в совершении преступлений задержан заместитель генерального директора ООО «Экспофорум Интернешнл».
По предварительной версии следствия, в 2024 году подозреваемый легализовал не менее 32 млн рублей через фиктивные рекламные договора. При этом он знал о незаконном получении денег, которые изначально являлись частью соглашения с госорганом на 2 млрд рублей.
Мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следствия его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Neva.Today сообщала, что у покупателя Mercedes Блиновской попытаются вернуть авто через суд.