Сотрудники полиции в Петербурге задержали банду «серых банкиров», подозреваемых в незаконном отмывании денег. Об этом 2 марта сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Оперативная съемка. Фото: скриншот видео МВД РФ
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, клиентами «серых банкиров» были коммерческие фирмы, которые таким образом пытались скрыть доходы от налоговых органов.
Злоумышленники, как считают правоохранители, брали комиссию в размере 14%. Как показала проверка, злоумышленники обналичили около 400 млн рублей.
В настоящее время предполагаемый организатор противоправного деяния находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

