Отмывание денег

6 апреля, 17:39

ФСБ подозревает петербургских саентологов в отмывании 157 млн рублей

Следствие подозревает петербургских саентологов в отмывании денег на сумму не менее 17 млн рублей и 140 млн рублей.

#Новости

26 января, 16:12

Петербурженка получила условный срок за попытку рейдерского захвата здания НИИ

В Петербурге суд приговорил к 3,5 годам условно женщину, которая пыталась присвоить лабораторный корпус стоимостью более 105 млн рублей.

#Новости

22 января, 17:03

В Петербурге вынесли приговор по делу о незаконной обналичке 21 миллиарда

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу о незаконном обналичивании 21,5 миллиарда рублей. 10 участников банды получили условные сроки.

#Новости

7 апреля, 13:30

Главный бухгалтер фирмы задержана за легализацию денежных средств

Женщина путем обмана похитила крупную сумму денег и потратила их на установку межкомнатных дверей.

#Новости

10 марта, 14:50

Петербургский бизнесмен подозревается в отмывании более 10 млн долларов

Гендиректор нескольких петербургских компаний был задержан за незаконный вывод очень крупной суммы денег за рубеж.

#Новости

30 марта, 15:37

В Петербурге задержаны подозреваемые в отмывании денег

Двое предпринимателей подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму свыше 18 миллионов рублей.

#Новости