Отмывание денег

16 июля, 17:09

Замглавы МО «Народный» ждет суд в рамках дела о мошенничестве на благоустройстве

Следствие обвиняет в попытке похищения выделенных на уборку и содержание земли бюджетных средств заместителя главы МО и предпринимателя.

#Новости

28 июня, 23:07

Петербургского бизнесмена, обвиняемого в незаконных финоперациях, нашли в Испании

Фигуранта уголовного дела доставили в Россию. С июня 2018 года он числился в международном розыске.

#Новости

7 мая, 14:18

Мертвого бизнесмена Пшеничного подозревают в отмывании похищенных у «Адмиралтейских верфей» 78 млн

По предварительным данным, возбуждено уголовное дело о легализации в особо крупном размере. В деле два подозреваемых, один из них мертв.

#Новости

28 января, 12:02

Банда драгдилеров из Ленобласти промышляла отмыванием денег

Банду наркоторговцев из Киришского района Ленобласти изобличили в незаконной легализации денежных средств. Возбуждено уголовное дело.

#Новости

29 декабря, 18:55

Гендиректор подрядной организации вместо уборки Невского района купил себе Porsche

В отношении главы ООО «СтройТехСервис» возбуждено уголовное дело.

#Новости

6 апреля, 17:39

ФСБ подозревает петербургских саентологов в отмывании 157 млн рублей

Следствие подозревает петербургских саентологов в отмывании денег на сумму не менее 17 млн рублей и 140 млн рублей.

#Новости

26 января, 16:12

Петербурженка получила условный срок за попытку рейдерского захвата здания НИИ

В Петербурге суд приговорил к 3,5 годам условно женщину, которая пыталась присвоить лабораторный корпус стоимостью более 105 млн рублей.

#Новости

22 января, 17:03

В Петербурге вынесли приговор по делу о незаконной обналичке 21 миллиарда

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу о незаконном обналичивании 21,5 миллиарда рублей. 10 участников банды получили условные сроки.

#Новости

7 апреля, 13:30

Главный бухгалтер фирмы задержана за легализацию денежных средств

Женщина путем обмана похитила крупную сумму денег и потратила их на установку межкомнатных дверей.

#Новости

10 марта, 14:50

Петербургский бизнесмен подозревается в отмывании более 10 млн долларов

Гендиректор нескольких петербургских компаний был задержан за незаконный вывод очень крупной суммы денег за рубеж.

#Новости

30 марта, 15:37

В Петербурге задержаны подозреваемые в отмывании денег

Двое предпринимателей подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму свыше 18 миллионов рублей.

#Новости