В Санкт-Петербурге задержали теневых банкиров, перекрыв канал вывода денежных средств за рубеж. Фигурантов, заработавших на нелегальном бизнесе 24 млн рублей, арестовали.
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
Женщина 39 лет и мужчины в возрасте 42 и 36 лет организовали канал вывода денег за пределы России под видом оплаты внешнеторговых контрактов, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Фигуранты предоставляли банкам фиктивные документы на поставку стройматериалов и прочей продукции. На основании фальшивых контрактов на счета зарубежных компаний переводились многомиллионные суммы.
Помимо этого, задержанные были еще и теневыми банкирами. Они обналичили больше 600 млн рублей через подконтрольные организации. Доход «банкиров» составил 24 млн рублей.
По факту случившегося возбудили уголовные дела по статьям 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участия в нем).
Троих фигурантов заключили под стражу. Расследование продолжается.
Ранее Neva.Today сообщала, что перед судом предстанут нелегальные банкиры, которые помогали игрокам обналичивать деньги, выигранные в онлайн-казино. Их клиенты получили 733 млн рублей. А фигуранты заработали 77 млн рублей.


