Полиция задержала группировку подпольных банкиров. Злоумышленники незаконно выводили крупные суммы денег.
Фото: кадр из видео Телеграф-канала «Ирина Волк»
В Петербурге пресекли деятельность приступной группировки, которая занималась незаконным денежным оборотам и выводила деньги через сеть подконтрольных фирм, передает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
С октября 2023 года по декабрь 2025 злоумышленники обналичивали и предоставляли услугу транзита денежных сумм. В ходе незаконной схемы участники получали около 12% от каждой операции. По предварительным данным сумма нелегального оборота превысила полмиллиона рублей.
В СУ УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковской деятельность). В дальнейшем оно передано в ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
В результате правоохранители задержали предположительного основателя криминальной схемы, соорганизаторов, которые направляли деятельность преступной группы и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов и движение наличных средств. Полиция изъяла банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерная техника, мобильные телефоны и электронные носители информации.
В настоящий момент избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор группы находится на домашнем аресте.
Ранее Neva.Today сообщает, что в соцсетях петербургские полицейские собрали миллионы просмотров после того, как регулировали поток автомобилей на ПМЭФ, шутя и поднимая настроение гостям форума.