Петербуржец получил срок в колонии строгого режима за организацию нелегального банка с соучастниками. Фигуранты обналичивали деньги и выводили их за рубеж. Через них прошло не менее 4,4 млрд рублей.
Фото: pxhere
Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении трех мужчин, признанных виновными по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), пункту «б» части 3 статьи 193.1 и пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное организованной группой в особо крупном размере), сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Так, не позднее июня 2014 года петербуржец придумал схему, как незаконно обналичивать деньги и выводить их из страны. Вместе с соучастниками он зарегистрировал 52 фирмы на себя и на людей, которые не знали о преступлении.
Также злоумышленники открыли счета в банках и подключили дистанционное обслуживание. Принимая от клиентов деньги, они отправляли кредитным организациям ложные сведения о платежах. За плату не менее 1% от суммы они выдавали заинтересованным наличные.
До февраля 2019 года фигуранты фактически создали нелегальный банк. Всего к ним поступило не менее 4,4 млрд рублей, причем свыше 2,1 млрд досталось преступной группе. Глава организации заработал около 44 млн рублей, часть этой суммы он разделил с сообщниками. Также фигуранты перевели иностранную валюту со счета юридического лица нерезиденту на сумму более 3,1 млн евро (216 млн рублей).
В суде двое фигурантов признали вину частично. Первому назначили семь лет «строгача» со штрафом в размере 900 тыс. рублей, остальным — сроки от пяти до шести лет в ИК общего режима со штрафами.
Ранее Neva.Today сообщала, что за интимные фото детей и переписки петербуржец получил восемь лет «строгача».
