ГСУ ГУ МВД по Петербургу возбудило уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности после получения новых сведений о хищении 124 млн рублей из Балтинвестбанка до его санации. Обвинение предъявлено бизнесмену Комарову, который, среди прочего, владеет агентством недвижимости «Пальмира».
Сам предприниматель пошел на следку со следствием еще весной 2018 года. Он рассказал, что стал фигурантом схемы обналичивания денег через указанный банк с начала 2015-го по январь 2016 года вместе с своими коллегами. Следствие почитало, что незаконного дохода у бизнесмена от этой схемы — 24 млн рублей. Банкир под подпиской о невыезде.
Ранее следователи обвинили Комарова в хищении денег путем получения в этом же банке кредита на 63 млн рублей. На сегодня сумма хищений в уголовном деле — 124 млн рублей.