22 мая , 10:01
20 идей по развитию России

На Софийской овощебазе идут обыски по делу о незаконных банкирах

Сотрудники экономического и антикоррупционного управления петербургского главка во вторник проводят в Северной столице масштабные обыски по делу о незаконной банковской деятельности. Следственные действия идут на Софийской овощебазе, в восьми квартирах и четырех офисах. Кроме того, полиция арестовывает криминальные счета в 15 банках.

Как было установлено в ходе оперативной разработки, на территории Петербурга действует преступная группа, которая осуществляет незаконную банковскую деятельность. По данным полицейских, в группу входят семь основных участников, 1954-1991 годов рождения, из них четверо — петербуржцы, и трое — уроженцы закавказского региона. Кроме того, в ОПГ имеются иные лица, их данные устанавливаются. 

По версии следователей, с февраля по июнь этого года члены группы осуществляли расчетно-кассовое обслуживание физических лиц без специального разрешения (лицензии), на возмездной основе с помощью восьми подконтрольных им коммерческих организаций, не ведущих какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. На расчетных счетах этих подставных фирм накапливались денежные средства поступающие от трех коммерческих фирм-контрагентов и других юридических лиц под фиктивные основания платежей — к примеру оплата транспортных услуг, оплата по договор и другие. 

По факту преступная группа производила незаконную «обналичку». Обязательства по этим договорам фактически не выполнялись, а со счетов фирм и организаций деньги переводились на расчетные счета 17 физических лиц, 1959-1991 годов рождения, из которых трое — жители Воркуты, семеро — уроженцы закавказского региона, и семеро — жители Петербурга и Ленинградской области. Обналичивая деньги в банкоматах, граждане передавали их организациям клиентов, в том числе трем фирмам, участвующим в оперативном эксперименте.

Основной «обнальщик» преступной группы предпочитал встречаться с партнерами по нелегальному бизнесу в Калининском районе, уточняют в МВД. Таким образом с 18 февраля по 20 июня 2013 года,члены преступной группы «отмыли» около 250 миллионов рублей, получив в качестве собственной прибыли более 17 миллионов. 

Обыски проводятся в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Расследование продолжается.

Новости партнеров