Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга

09 августа 2019 11:20
3.5 4 10 1
   показов новости  1266

Петербургские полицейские задержали банду нелегальных банкиров

За время преступной деятельности злоумышленники незаконным путем получили 14,9 млн рублей.

Читать нас в Яндекс.Новостях

Полиция Петербурга задержала участников организованной группы, которая специализировалась на банковской деятельности с незаконным доходом в десятки миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По версии следствия, группа из трех человек в возрасте 35, 40 и 50 лет без лицензии о регистрации создала несколько коммерческих организаций в Петербурге и Ленобласти, после чего открыла расчетные счета в различных банках.

С марта 2017 по апрель 2019 года злоумышленники провели несколько мнимых сделок и привлекли деньги в безналичной форме с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств. После этого они незаконно обналичили 94 млн рублей и вернули их клиентам за вычетом 11 % от поступивших денег.

Отмечается, что за все время своей преступной деятельности злоумышленники незаконным путем получили 14,9 млн рублей.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм, представляющие интерес для следствия.

На данный момент подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.


Гиперссылка на Neva.Today обязательна




Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook


ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Защищаетесь от коронавируса?
Наверх