Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга

09 августа 2019 11:20
3.5 2 10 1
   показов новости  659

Петербургские полицейские задержали банду нелегальных банкиров

За время преступной деятельности злоумышленники незаконным путем получили 14,9 млн рублей.

Читать нас в Яндекс.Новостях

Полиция Петербурга задержала участников организованной группы, которая специализировалась на банковской деятельности с незаконным доходом в десятки миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По версии следствия, группа из трех человек в возрасте 35, 40 и 50 лет без лицензии о регистрации создала несколько коммерческих организаций в Петербурге и Ленобласти, после чего открыла расчетные счета в различных банках.

С марта 2017 по апрель 2019 года злоумышленники провели несколько мнимых сделок и привлекли деньги в безналичной форме с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств. После этого они незаконно обналичили 94 млн рублей и вернули их клиентам за вычетом 11 % от поступивших денег.

Отмечается, что за все время своей преступной деятельности злоумышленники незаконным путем получили 14,9 млн рублей.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм, представляющие интерес для следствия.

На данный момент подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш канал в " Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Наш телеграм-канал " НЕВАжности" - с иронией о происходящем в картинках.


Гиперссылка на Neva.Today обязательна




Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook


ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Довольны ли вы качеством водопроводной воды?
Наверх