В Петербурге задержаны три человека по подозрению в незаконной банковской деятельности. Их комиссионные составили 71 млн рублей. Об этом 17 апреля сообщает официальная представительница МВД России Ирина Волк.
«Задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность)», — рассказала подробности дела представительница МВД.
По предварительной версии, мужчины оказывали незаконные услуги по обналичиванию средств юридическим и физическим лицам. Задержанные переводили клиентские деньги подконтрольным организациям, как оплату за несуществующие услуги.