Трое петербуржцев задержаны экономической полицией по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере. Совместными усилиями они «очистили» около 500 миллионов рублей.
По информации Управления экономической безопасностью и противодействию коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по данному делу были задержаны трое сообщников: два брата 50 и 58 лет и их 47-летний сообщник.
Следствие считает, что преступная группа, начиная с 2018 года, через подставные фирмы обналичивала деньги якобы на оплату товаров и услуг. Организатором значится старший из братьев. Он является президентом фонда развития медицинских и биологических технологий «Медиклон». Кроме того, на него зарегистрировано около десятка фирм, большинство из которых давно не действуют.
При обыске правоохранительными органами были обнаружены 3,5 миллионов рублей наличными и изъяты банковские карты, которые были оформлены на фиктивные фирмы.