Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга

31 марта 2021 12:19
7 11 10 1
   показов новости  877

В Петербурге задержана группа обнальщиков

Мошенники обналичивали крупные суммы денег через банковские счета фиктивных фирм.

Читать нас в Яндекс.Новостях

Трое петербуржцев задержаны экономической полицией по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере. Совместными усилиями они "очистили" около 500 миллионов рублей. 

По информации Управления экономической безопасностью и противодействию коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по данному делу были задержаны трое сообщников: два брата 50 и 58 лет и их 47-летний сообщник. 

Следствие считает, что преступная группа, начиная с 2018 года, через подставные фирмы обналичивала деньги якобы на оплату товаров и услуг. Организатором значится старший из братьев. Он является президентом фонда развития медицинских и биологических технологий "Медиклон". Кроме того, на него зарегистрировано около десятка фирм, большинство из которых давно не действуют. 

При обыске правоохранительными органами были обнаружены 3,5 миллионов рублей наличными и изъяты банковские карты, которые были оформлены на фиктивные фирмы. 


Гиперссылка на Neva.Today обязательна




Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook


ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Как относитесь к аниме?
Наверх