Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга
13 ноября 2017 15:50
5 6 10 1
   показов новости  313

Топ-менеджер банка «Гефест» задержана по делу о теневых операциях

Силовики задержали 54-летнюю заместителя управляющего по делу о незаконных банковских операциях.

После обысков в коммерческом банке "Гефест" в Петербурге задержана одна из высокопоставленных сотрудниц кредитной организации. Сотрудники МВД и ФСБ задержали 54-летнюю женщину, заместителя управляющего банка и начальника операционного отдела петербургского филиала банка.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили Neva.Today в ГСУ СКР по Северной столице. Следствие полагает, что она проводила незаконные операции с января 2013 года по ноябрь 2016 года, сотрудничая с тремя мужчинами, уже привлеченными по данному уголовному делу.

Для проведения операций женщина использовала счета ряда юридических лиц, подконтрольным ее сообщникам - на эти счета перечислялись деньги по фиктивным гражданско-правовым договорам. Сумма полученного от операций дохода составила более 11 миллионов рублей - это 6,5% от суммы, которую теневые банкиры обналичивали для своих клиентов.

Банк "Гефест" работает с ноября 1990 года, его головной офис находится в Твери.


Гиперссылка на Neva.Today обязательна



Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Подпишись на нашего бота в Telegram

telegram.me/Neva_today_bot

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook


ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Хорошо ли топят у вас дома?
Система Orphus
Наверх