В полиции рассказали подробности дела о «теневых банкирах».
Еще прошлым летом сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан по подозрению в незаконной банковской деятельности. В ходе следствия удалось установить, что жители Петербурга разработали систему по обналичиванию денег, завуалировав ее под легальный бизнес.
Под видом финансовой организации нашли клиентов, которые нуждались в такой услуге. На банковские счета ряда фирм переводили требуемую сумму. По безналичному расчету на эти средства покупали мясную продукцию и реализовали в точках сбыта за наличные деньги. Вырученные средства далее отправлялись клиенту за удержанием 7%.
Следователи считают, что за эти годы доход составил несколько десятков миллионов рублей. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.