Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга

28 сентября 2019 11:53
2 12 10 1
   показов новости  1432

В Петербурге будут судить «теневых» банкиров-миллионеров

Прикрытием для незаконной банковской деятельности стал бизнес по продаже мясной продукции.

Читать нас в Яндекс.Новостях

В полиции рассказали подробности дела о "теневых банкирах".

Еще прошлым летом сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан по подозрению в незаконной банковской деятельности. В ходе следствия удалось установить, что жители Петербурга разработали систему по обналичиванию денег, завуалировав ее под легальный бизнес.

Под видом финансовой организации нашли клиентов, которые нуждались в такой услуге. На банковские счета ряда фирм переводили требуемую сумму. По безналичному расчету на эти средства покупали мясную продукцию и реализовали в точках сбыта за наличные деньги. Вырученные средства далее отправлялись клиенту за удержанием 7%.

Следователи считают, что за эти годы доход составил несколько десятков миллионов рублей. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш канал в " Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Наш телеграм-канал " НЕВАжности" - с иронией о происходящем в картинках.


Гиперссылка на Neva.Today обязательна




Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook


ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Устраивает ли вас температура в квартирах?
Наверх