Сотрудниками полиции установлены и задержаны двое мошенников, которые украли у петербургской фирмы 17 миллионов рублей, создав ее клон, а затем пытались легализовать денежные средства. Об этом Neva.Today рассказали 26 января в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как отметили полицейские, против неработающих 55-летнего С. и 40 летнего Б. возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174.1 УК РФ.
В период с февраля 2007 по март 2011 год мошенники зарегистрировали липовую организацию-клон, дабы, пользуясь доверием директора настоящей компании, украсть 17 миллионов рублей на счет фирмы-двойника.
Дальнейшие следственные мероприятия позволили выяснить, что в марте 2011 года двое мошенников перевели деньги со счета подставной фирмы на брокерские счета в один из коммерческих банков в Москве, чтобы принять участие вбиржевых торгах ММВБ.
Брокерские счета банка, на которые переводились похищенные средства, обнаружены. Наложен арест на денежные средства в сумме 13 миллионов рублей. Подозреваемому Б. избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а подозреваемому С. — залог в виде 1 миллиона рублей.